Episode 1: Risiko durch Terrorismusfinanzierung in Europa
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Telefon: +49 721 6674 1880
Preis
Free
Ort
Online
Type
Seminar
Zeit
14:00
Dauer
1,5 hours
Anmeldefrist
Ihre Referenten
Emanuel Gedeon
Executive Partner
Hans-Jakob Schindler
Senior Director
Matthew Levitt
Director, Jeanette and Eli Reinhard Program on Counterterrorism and Intelligence
Die terroristischen Bedrohungen in Europa entwickeln sich weiter, von großen Terrororganisationen über radikalisierte Einzeltäter und zurückkehrende terroristische Kämpfer bis hin zu Rechtsextremisten. Die erstmalige Aufnahme des rechtsextremen Netzwerks „The Base“ in die EU-Terroristenliste sowie die Einstufung der Russischen Reichsbewegung und der Nordischen Widerstandsbewegung durch das US-Außenministerium zeigen, dass der inländische Terrorismus zunehmend als eine zentrale Bedrohung wahrgenommen wird.
Unter diesen Umständen stehen die Finanzinstitute unter erhöhtem Druck, verdächtige Finanztransaktionen aufzudecken und zu überwachen. Terroristen und Extremisten verschaffen sich Zugang zum Finanzsystem, um Geld zu verschieben, Nachschub zu bezahlen, Kämpfer zu rekrutieren und Ressourcen für national bezeichnete Organisationen bereitzustellen, so dass die Finanzinstitute Mühe haben, die Finanznetze zu stören und zu zerstören, die diese Akteure unterstützen und ihre Operationen finanzieren.
Ein Expertengremium wird Einblicke in eine Vielzahl von strategischen Risiken der Terrorismusfinanzierung geben:
- Der Einsatz von Tools zur Verbesserung der Privatsphäre (Privacy Coins, Mixer, Tumblers und Defi-Wallets) erfordert verbesserte Blockchain-Analysefähigkeiten, um die Übertragung virtueller Vermögenswerte zu verfolgen.
- Die Entwicklung neuer Technologien sowie die zunehmenden Finanzaktivitäten über Online-Tools erfordern neue branchenübergreifende Kooperationen (z. B. zwischen der Finanzindustrie und Anbietern virtueller Vermögenswerte, Crowdfunding-Plattformen in sozialen Medien sowie Messenger- und Hosting-Diensten).
- Terroristen und Extremisten können sowohl in verschiedene Formen der organisierten Kriminalität (z. B. Schmuggel, Geldwäsche, Menschenhandel, Drogenhandel, illegaler Handel mit Antiquitäten) als auch in legale Geschäftstätigkeiten und Transaktionen (z. B. karitativer Sektor, legale Investitionen) verwickelt sein.
- Uneinheitliche Terrorismusbezeichnungen für regionale Terrorgruppen (z. B. Hamas, Hisbollah, Houthis) erhöhen das Risiko, dass Gelder aus dem Terrorismus in das formale Finanzsystem gelangen, und erhöhen auch das Risiko von Korrespondenzbankbeziehungen.
- Mit dem Terrorismus verbundene Unternehmen sind in wichtigen Rechtsordnungen tätig (z. B. Türkei, Libanon, Westafrika, Ostafrika, Golfregion).
Das Eröffnungs-Seminar wird diese strategischen Risikobereiche anhand konkreter Beispiele behandeln. Außerdem wird es eine Vorschau auf die folgenden Episoden geben, die sich auf einzelne Gruppen und Netzwerke sowie auf spezifische Herausforderungen konzentrieren werden.
Emanuel Gedeon
bringt langjährige Erfahrung in Compliance, regulatorischer Beratung und der Optimierung von Steuerungsprozessen für Finanzinstitute mit. Als Executive Partner bei msg for banking leitet er den Bereich Governance & Regulatory Advisory. Zuvor war er in leitenden Positionen bei internationalen Beratungsunternehmen tätig.
Hans-Jakob Schindler
arbeitet zu Terrorismus und Extremismus Themen mit den Schwerpunkten Missbrauch von Onlinesystemen durch Extremisten/Terroristen, der Abwehr von Extremismus- und Terrorismusfinanzierung sowie internationale Sanktionen. Nach einer internationalen Karriere im akademischen Bereich, im öffentlichen Dienst der Bundesregierung, im Privatsektor und als Koordinator des ISIL, al-Qaida und Taliban Monitoring Teams sowie Berater für globale Terrorismussanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen arbeitet er zurzeit als Senior Director beim Counter Extremism Project (CEP) in Berlin und New York.
Matthew Levitt
ist der Fromer-Wexler Senior Fellow am Washington Institut und Leiter des Jeanette-und-Eli-Reinhard-Programms für Terrorismusbekämpfung und Geheimdienste. Dr. Levitt hat zahlreiche Artikel über Terrorismus, die Bekämpfung von gewalttätigem Extremismus, illegale Finanzen und Sanktionen, den Nahen Osten und arabisch-israelische Friedensverhandlungen verfasst, die in Fachzeitschriften, Politikmagazinen und in der Presse erschienen sind, darunter das Wall Street Journal, die Washington Post, Foreign Affairs, Foreign Policy und zahlreiche andere Publikationen. Er ist auch ein häufiger Gast in den nationalen und internationalen Medien und Autor mehrerer Bücher und Monographien.
Diese Veranstaltung findet online über Zoom statt. Die Zugangsdaten werden Ihnen vor der Veranstaltung zugesandt.
Wer sollte daran teilnehmen?
AML-Fachleute, Compliance-Beauftragte, KYC- und Transaktionsüberwachungsspezialisten, AML-Programm-Manager.
Branche: Banken, Gelddienstleister (MSBs), Zahlungsverkehrsunternehmen, Fintechs.