Episode 2: Hamas
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Telefon: +49 721 6674 1880
Preis
Free
Ort
Online
Type
Seminar
Zeit
14:00
Dauer
1,5 Stunden
Anmeldefrist
Ihre Referenten
Hans-Jakob Schindler
Senior Director
In Episode 2 unserer Online-Seminarreihe wird Dr. Hans-Jakob Schindler die Mechanismen beschreiben, die die Hamas geschaffen hat, um finanzielle Mittel zu beschaffen und durch das westliche Finanzsystem zu bewegen. Er wird die Schritte erörtern, die Finanzinstitute unternehmen können, um die Finanzierung der Hamas aufzudecken und zu unterbrechen.
Der Vortrag fokussiert sich auf folgende Punkte:
- Überblick über die finanziellen Netzwerke der Hamas
- Ausbeutung von Wohltätigkeitsorganisationen und Non-Profit-Organisationen
- Kryptowährungen und digitale Finanzen
- Geldwäschetechniken und Herausforderungen bei der Aufdeckung
- Die Rolle von sozialen Medien und Online-Plattformen bei der Mittelbeschaffung
- Auswirkungen der westlichen Sanktionen und Durchsetzungsmaßnahmen
- Zukünftige Trends und aufkommende Bedrohungen
Hans-Jakob Schindler
arbeitet zu Terrorismus und Extremismus Themen mit den Schwerpunkten Missbrauch von Onlinesystemen durch Extremisten/Terroristen, der Abwehr von Extremismus- und Terrorismusfinanzierung sowie internationale Sanktionen. Nach einer internationalen Karriere im akademischen Bereich, im öffentlichen Dienst der Bundesregierung, im Privatsektor und als Koordinator des ISIL, al-Qaida und Taliban Monitoring Teams sowie Berater für globale Terrorismussanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen arbeitet er zurzeit als Senior Director beim Counter Extremism Project (CEP) in Berlin und New York.
Diese Veranstaltung findet online über Zoom statt. Die Zugangsdaten werden Ihnen vor der Veranstaltung zugesandt.
Wer sollte daran teilnehmen?
AML-Fachleute, Compliance-Beauftragte, KYC- und Transaktionsüberwachungsspezialisten, AML-Programm-Manager.
Branche: Banken, Gelddienstleister (MSBs), Zahlungsverkehrsunternehmen, Fintechs.