19.05.2025

Episode 5: CTF-Programme und Ermittlungen bei Hochrisiko-Kryptowährungsgeschäften in der Praxis

Diese Veranstaltung hat bereits stattgefunden.

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E-Mail: events-banking@msg.group

Telefon: +49 721 6674 1880

Compliance

Preis

Free

Ort

Online

Type

Seminar

Zeit

14:00

Dauer

1,5 Stunden

Anmeldefrist

18.05.2025

Ihre Referenten

Adam Drucker

Sr. Director, Head of Global Law Enforcement Outreach and Response

Wade Tanner

Financial Crimes Investigations Manager and Attorney

Brach Gordon

Cryptocurrency Investigations

Die Bedrohung durch Terrorismusfinanzierung wächst mit dem Aufkommen von Kryptowährungen. Finanzinstitute und Zahlungsanbieter müssen daher agil und proaktiv bleiben. In diesem exklusiven Webinar werden erfahrene Experten von PayPal darüber berichten, wie eine der weltweit größten Zahlungsplattformen verdächtige Krypto-Aktivitäten erkennt und unterbricht.

Von internen Risikosignalen und realistischen Typologien bis hin zu Hochrisikotrends und Warnsignalen erhalten die Teilnehmer wertvolle Einblicke, wie PayPal potenzielle Bedrohungen überwacht und eskaliert. Die Veranstaltung wird auch die entscheidende Rolle von öffentlich-privaten Partnerschaften bei der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung hervorheben und einen Einblick in die Kryptoprodukte von PayPal – einschließlich des Stablecoins PYUSD – und die Anwendung von Blockchain-Analysen in der Praxis geben.

Seien Sie dabei, wenn es darum geht, innovative Strategien zur Risikominderung an der Schnittstelle zwischen digitalen Vermögenswerten und der Prävention von Finanzkriminalität zu erkunden.

Adam Drucker

PayPal, Sr. Director, Head of Global Law Enforcement Outreach and Response

Wade Tanner

PayPal, Financial Crimes Investigations Manager and Attorney

Brach Gordon

Paypal, Cryptocurrency Investigations

Diese Veranstaltung findet online über Zoom statt. Die Zugangsdaten werden Ihnen vor der Veranstaltung zugesandt.

Wer sollte daran teilnehmen?

AML-Fachleute, Compliance-Beauftragte, KYC- und Transaktionsüberwachungsspezialisten, AML-Programm-Manager.

Branche: Banken, Gelddienstleister (MSBs), Zahlungsverkehrsunternehmen, Fintechs.

Es sind noch Fragen offen. An wen kann ich mich wenden?

Bei Fragen zu unserem Veranstaltungsangebot stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Rufen Sie einfach an oder schreiben Sie eine E-Mail. Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen. Isabel Menrath events-banking@msg.group +49 (0) 172 947 47 33

Wie funktioniert die Veranstaltungsanmeldung?

Sie sind bereits registrierter User auf Banking.Vision? Dann müssen Sie sich lediglich einloggen und auf der Seite Ihres ausgewählten Events auf den Anmeldebutton klicken. Es öffnet sich ein Anmeldeformular, auf dem Ihre persönlichen Daten bereits vorausgefüllt sind. Sie müssen dann nur noch die die Rechnungsdaten eingeben und auf „Absenden“ klicken. Fertig. Sie sind noch nicht als User auf Banking.Vision registriert? Dann registrieren Sie sich bitte. Dazu benötigen wir nur wenige Informationen von Ihnen.

Wie funktionieren die Registrierung und der Login?

Bei der Registrierung auf Banking.Vision setzen wir auf die Technologie des „Magic Links“. Das heißt, Sie füllen das Registrierungsformular aus (wir benötigen nur wenige Daten von Ihnen) und bekommen daraufhin von uns einen Registrierungslink. Mit einem Klick darauf bestätigen Sie, dass Sie sich registrieren möchten. Nach ihrer Bestätigung erhalten Sie einen Login-Link und das war es auch schon. Sie müssen sich also kein (weiteres) Passwort merken, das unter Umständen gehackt werden kann. Der „Magic Link“ sorgt durch die Multi-Faktor-Authentifizierung auch für einen sicheren und unkomplizierten Login, für den Sie lediglich Ihre E-Mail-Adresse eingeben müssen, mit der Sie sich registriert haben.

Gibt es eine Buchungsbestätigung?

Ja. Wenn Sie sich verbindlich für die Veranstaltung angemeldet haben, erhalten Sie eine Buchungsbestätigung. Im Vorfeld der Veranstaltung werden Ihnen mit einer weiteren E-Mail die für Ihre Veranstaltung wichtigen Informationen wie Veranstaltungsort und Ablauf (Präsenzveranstaltung) beziehungsweise Zugangsdaten (Online-Veranstaltung) zugeschickt.

Absage von Veranstaltungen

Wir behalten uns vor, die Veranstaltung wegen zu geringer Nachfrage beziehungsweise Teilnehmerzahl abzusagen. Kurzfristige Absagen sind auch aus sonstigen wichtigen, von uns nicht zu vertretenden Gründen, wie zum Beispiel plötzliche Erkrankung des Referenten, höhere Gewalt, möglich. Bereits von Ihnen entrichtete Teilnahmegebühren werden Ihnen selbstverständlich zurückerstattet. Bei einer Absage werden Sie umgehend informiert. Weitergehende Haftungs- und Schadenersatzansprüche, die aus der Absage oder der Veranstaltungsänderung entstehen und nicht die Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit betreffen, sind, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit unsererseits vorliegt, ausgeschlossen. Bitte beachten Sie, dass dies auch für von Ihnen gebuchte Hotelzimmer sowie Flug- oder Bahntickets gilt.

Welche Stornobedingungen gelten?

Die ausführlichen Stornobedingungen finden Sie in § 3 Rücktritt unserer Veranstaltungsbedingungen.

Mehr Infos zur Veranstaltungsreihe

Zur Eventreihe

Seminar

Episode 1: Risiko durch Terrorismusfinanzierung in Europa

Webinar Panel Discussion

Episode 1 ist der Auftakt zu unserer Online-Seminarreihe „Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung: Lektionen für Finanzinstitute“. Hochrangige Branchenexperten werden sich eingehend mit den Methoden befassen, die Terroristen und Extremisten anwenden, um Gelder zu beschaffen und innerhalb und zwischen Organisationen zu bewegen. Sie werden auch aufzeigen, was Finanzinstitute tun können, um wirksame Maßnahmen zur Verhinderung der Finanzierung von Terrorismus und Extremismus zu entwickeln und umzusetzen.

Für weitere Informationen über die Online-Seminarreihe klicken Sie hier.

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Compliance

Seminar

Episode 2: Hamas

Umfang und Art der terroristischen Bedrohungen haben sich weltweit erheblich verschärft. Nach den Anschlägen vom 7. Oktober 2023 in Israel betrachten die westlichen Länder die Finanzierungsnetzwerke der Hamas mit neuem Interesse und fordern die Finanzinstitute auf, bei der Identifizierung verdächtiger Aktivitäten wachsam zu sein.

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Compliance

Seminar

Episode 3: Hisbollah

Obwohl die Hisbollah von vielen Ländern als terroristische Organisation eingestuft wurde, sind die Aktivitäten zur Einnahmeerzielung, Beschaffung und Rekrutierung global angelegt und erstrecken sich auf Afrika, Asien, Europa und die westliche Hemisphäre. Die Hisbollah erzielt Einnahmen durch eine Vielzahl legaler und illegaler Aktivitäten, darunter Immobilien, Bauwesen, Geldwäsche, Schwarzmarkt-Devisenhandel und Fälschungen.

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Compliance

Seminar

Episode 4: Rechtsextremismus

Umfang und Art der terroristischen Bedrohungen haben sich weltweit erheblich verschärft.

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Compliance

Seminar

Episode 6 "Financial Intelligence" der Online-Serie zur Terrorismusfinanzierung

Terrorismusfinanzierung ist eine globale Bedrohung – um sie zu bekämpfen, sind kluge Ermittlungen und sowohl internationale Zusammenarbeit als auch die zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor erforderlich. In dieser Folge bekommen Sie einen Einblick in die Arbeitsweise der deutschen Finanzermittlungsstelle (FIU), die als nationale Drehscheibe für die Aufdeckung, Analyse und Eskalation verdächtiger Finanzaktivitäten fungiert.

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Compliance

Seminar

Episode 7 "Kryptorisiken: Von der Terrorismusfinanzierung bis zur Umgehung von Sanktionen und darüber hinaus" der Online-Serie zur Terrorismusfinanzierung

Compliance