03.11.2025

Episode 7 "Kryptorisiken: Von der Terrorismusfinanzierung bis zur Umgehung von Sanktionen und darüber hinaus" der Online-Serie zur Terrorismusfinanzierung

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E-Mail: events-banking@msg.group

Telefon: +49 721 6674 1880

Compliance

Preis

Free

Ort

Online

Type

Seminar

Zeit

14:00

Dauer

1,5 Stunden

Anmeldefrist

29.10.2025

Ihre Referenten

Mauro Halve

Head of Compliance

Nehmen Sie an einem spannenden Webinar mit Mauro Halve teil, dem Leiter der Compliance-Abteilung von Amdax, dem ersten Krypto-Dienstleister in den Niederlanden, der vollständig bei der De Nederlandsche Bank registriert ist und zu den ersten Anwendern der MiCA-Lizenzierung durch die niederländische Behörde für Finanzmärkte gehört.

Amdax zeichnet sich nicht nur durch seine regulatorische Vorreiterrolle, sondern auch durch seine außergewöhnlichen operativen Standards aus. Es war das erste Kryptounternehmen in der EU, das eine ISAE 3000 Typ II-Prüfung abgeschlossen hat, die auf seiner früheren Typ I-Zertifizierung aufbaut. Mit proprietärer Technologie, Tresor-Systemen mit voller Reserve, die jedes Krypto-Asset eins-zu-eins aufbewahren, und einer sicheren Infrastruktur, die von einer unabhängigen Aufsicht unterstützt wird, ist Amdax weithin dafür bekannt, der Branche Reife und Professionalität zu verleihen.

In dieser Veranstaltung wird Mauro Sie in die erste Reihe der Krypto-Compliance bringen und dabei Folgendes behandeln:

Typologien und Warnsignale, die dabei helfen, verdächtige Aktivitäten zu erkennen
Die Reiserichtlinie und ihre Auswirkungen auf die Einhaltung der Vorschriften
Verschleierungsmethoden wie Cross-Chain-Bridges und Mixing – und wie sie dennoch zurückverfolgt werden können
Der allgemeine AML/CFT-Kontext, einschließlich Verbindungen zu Sanktionen und Steuerhinterziehung

Die Teilnehmer erhalten außerdem Zugang zu exklusiven, realen Beispielen und Ermittlungsabläufen – Einblicke, die das kriminelle Krypto-Ökosystem für Compliance-Experten verständlicher und umsetzbar machen.

Mauro Halve

gründete während seines Jurastudiums ein Kryptounternehmen, das er später erfolgreich verkaufte, um sich ganz auf die Einhaltung von Vorschriften und die Blockchain-Forensik zu konzentrieren - derzeit beim niederländischen Branchenführer Amdax. Er verbringt viel Zeit damit, den öffentlichen und privaten Sektor zu schulen (u. a. Regulierungsbehörden, Banker und AML/CFT/Sanktionen-Analysten der ersten und zweiten Reihe), indem er komplexe Themen mit seiner über 8-jährigen praktischen Erfahrung mit Kryptowährungen verständlich macht.

Diese Veranstaltung findet online über Zoom statt. Die Zugangsdaten werden Ihnen vor der Veranstaltung zugesandt.

Wer sollte daran teilnehmen? AML-Fachleute, Compliance-Beauftragte, KYC- und Transaktionsüberwachungsspezialisten, AML-Programm-Manager. Branche: Banken, Gelddienstleister (MSBs), Zahlungsverkehrsunternehmen, FinTechs.

Gut zu wissen

Es sind noch Fragen offen. An wen kann ich mich wenden?

Bei Fragen zu unserem Veranstaltungsangebot stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Rufen Sie einfach an oder schreiben Sie eine E-Mail. Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen. Isabel Menrath events-banking@msg.group +49 (0) 172 947 47 33

Wie funktioniert die Veranstaltungsanmeldung?

Sie sind bereits registrierter User auf Banking.Vision? Dann müssen Sie sich lediglich einloggen und auf der Seite Ihres ausgewählten Events auf den Anmeldebutton klicken. Es öffnet sich ein Anmeldeformular, auf dem Ihre persönlichen Daten bereits vorausgefüllt sind. Sie müssen dann nur noch die die Rechnungsdaten eingeben und auf „Absenden“ klicken. Fertig. Sie sind noch nicht als User auf Banking.Vision registriert? Dann registrieren Sie sich bitte. Dazu benötigen wir nur wenige Informationen von Ihnen.

Wie funktionieren die Registrierung und der Login?

Bei der Registrierung auf Banking.Vision setzen wir auf die Technologie des „Magic Links“. Das heißt, Sie füllen das Registrierungsformular aus (wir benötigen nur wenige Daten von Ihnen) und bekommen daraufhin von uns einen Registrierungslink. Mit einem Klick darauf bestätigen Sie, dass Sie sich registrieren möchten. Nach ihrer Bestätigung erhalten Sie einen Login-Link und das war es auch schon. Sie müssen sich also kein (weiteres) Passwort merken, das unter Umständen gehackt werden kann. Der „Magic Link“ sorgt durch die Multi-Faktor-Authentifizierung auch für einen sicheren und unkomplizierten Login, für den Sie lediglich Ihre E-Mail-Adresse eingeben müssen, mit der Sie sich registriert haben.

Gibt es eine Buchungsbestätigung?

Ja. Wenn Sie sich verbindlich für die Veranstaltung angemeldet haben, erhalten Sie eine Buchungsbestätigung. Im Vorfeld der Veranstaltung werden Ihnen mit einer weiteren E-Mail die für Ihre Veranstaltung wichtigen Informationen wie Veranstaltungsort und Ablauf (Präsenzveranstaltung) beziehungsweise Zugangsdaten (Online-Veranstaltung) zugeschickt.

Wer kann auf die Community-Seite zugreifen?

Der Zugang zur Community-Seite steht ausschließlich den Personen zur Verfügung, die sich zu einem oder allen Community-Treffen angemeldet haben. Nicht angemeldete Personen haben keinen Zugriff auf die Community-Seite.

Was ist eine Community-Seite?

Die Community-Seite ist eine exklusive Plattform, die ausschließlich den Teilnehmerinnen und Teilnehmern unserer Community zur Verfügung steht. Sie haben dort unbeschränkten Zugriff auf alle Unterlagen der Community-Treffen, wie Vorträge oder Präsentationen sowie Video- und Audio-Dateien. Außerdem können Sie sich mit unseren Experten und anderen Community-Mitgliedern austauschen, Fragen stellen und diskutieren.

Wo finde ich die Unterlagen meiner Community?

Alle Unterlagen Ihrer Community, wie Vorträge oder Präsentationen sowie Video- und Audio-Dateien finden Sie im Medienarchiv.

Absage von Veranstaltungen

Wir behalten uns vor, die Veranstaltung wegen zu geringer Nachfrage beziehungsweise Teilnehmerzahl abzusagen. Kurzfristige Absagen sind auch aus sonstigen wichtigen, von uns nicht zu vertretenden Gründen, wie zum Beispiel plötzliche Erkrankung des Referenten, höhere Gewalt, möglich. Bereits von Ihnen entrichtete Teilnahmegebühren werden Ihnen selbstverständlich zurückerstattet. Bei einer Absage werden Sie umgehend informiert. Weitergehende Haftungs- und Schadenersatzansprüche, die aus der Absage oder der Veranstaltungsänderung entstehen und nicht die Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit betreffen, sind, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit unsererseits vorliegt, ausgeschlossen. Bitte beachten Sie, dass dies auch für von Ihnen gebuchte Hotelzimmer sowie Flug- oder Bahntickets gilt.

Welche Stornobedingungen gelten?

Die ausführlichen Stornobedingungen finden Sie in § 3 Rücktritt unserer Veranstaltungsbedingungen.

Mehr Infos zur Veranstaltungsreihe

Zur Eventreihe

Seminar

Episode 1: Risiko durch Terrorismusfinanzierung in Europa

Webinar Panel Discussion

Episode 1 ist der Auftakt zu unserer Online-Seminarreihe „Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung: Lektionen für Finanzinstitute“. Hochrangige Branchenexperten werden sich eingehend mit den Methoden befassen, die Terroristen und Extremisten anwenden, um Gelder zu beschaffen und innerhalb und zwischen Organisationen zu bewegen. Sie werden auch aufzeigen, was Finanzinstitute tun können, um wirksame Maßnahmen zur Verhinderung der Finanzierung von Terrorismus und Extremismus zu entwickeln und umzusetzen.

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Compliance

Seminar

Episode 2: Hamas

Umfang und Art der terroristischen Bedrohungen haben sich weltweit erheblich verschärft. Nach den Anschlägen vom 7. Oktober 2023 in Israel betrachten die westlichen Länder die Finanzierungsnetzwerke der Hamas mit neuem Interesse und fordern die Finanzinstitute auf, bei der Identifizierung verdächtiger Aktivitäten wachsam zu sein.

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Compliance

Seminar

Episode 3: Hisbollah

Obwohl die Hisbollah von vielen Ländern als terroristische Organisation eingestuft wurde, sind die Aktivitäten zur Einnahmeerzielung, Beschaffung und Rekrutierung global angelegt und erstrecken sich auf Afrika, Asien, Europa und die westliche Hemisphäre. Die Hisbollah erzielt Einnahmen durch eine Vielzahl legaler und illegaler Aktivitäten, darunter Immobilien, Bauwesen, Geldwäsche, Schwarzmarkt-Devisenhandel und Fälschungen.

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Compliance

Seminar

Episode 4: Rechtsextremismus

Umfang und Art der terroristischen Bedrohungen haben sich weltweit erheblich verschärft.

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Compliance

Seminar

Episode 5: CTF-Programme und Ermittlungen bei Hochrisiko-Kryptowährungsgeschäften in der Praxis

Compliance

Seminar

Episode 6 "Financial Intelligence" der Online-Serie zur Terrorismusfinanzierung

Terrorismusfinanzierung ist eine globale Bedrohung – um sie zu bekämpfen, sind kluge Ermittlungen und sowohl internationale Zusammenarbeit als auch die zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor erforderlich. In dieser Folge bekommen Sie einen Einblick in die Arbeitsweise der deutschen Finanzermittlungsstelle (FIU), die als nationale Drehscheibe für die Aufdeckung, Analyse und Eskalation verdächtiger Finanzaktivitäten fungiert.

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Compliance